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Chroniques juridiques Etudes et réportages
Cas V.F. : anatomie du blanchiment transfrontalier par le biais de l’immobilier (en France)
I. RÉSUMÉ EXÉCUTIF. SCHÉMA DU BLANCHIMENT MULTI-JURIDICTIONNEL A. CONFIGURATION CRIMINELLE DÉTECTÉE Corruption d'un agent public étranger par le biais de l'acquisition de biens immobiliers transnationaux (de Moldavie vers le Canada, ensuite vers la France) en utilisant des mécanismes de superposition multi-juridictionnelle et des structures non transparentes. MétriqueValeurSourceStatusCondamnation France2 ans prison + €100k amendeTribunal Paris (8…
6 heures ago0Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie
Convergence des risques structurels et transmission inflationniste. Evaluation Post-Maduro
Intégration de trois chocs structurels concomitants : Choc géopolitique Vénézuélien. Transition post-Maduro et exclusion de la Chine. Choc de liquidité globale. Contraction balance sheet BCE et le stress repo persistant. Choc de réallocation stratégique. Réallocation réserves souveraines vers énergie. 1. REVISITATION DU MODÈLE PROBABILISTE. APPROCHE BAYÉSIENNE HIÉRARCHIQUE Notre étude (détaillée) décrit une révision d'un modèle probabiliste des…
1 jour ago0Comments
Chroniques juridiques Etudes
Simulation de l’impact spécifique de la TVA européenne sur un transfert de 10 millions USD d’argent-papier vers un stockage physique à Francfort vs Zurich
Nous analysons dans cette étude l'arbitrage fiscal et logistique d'un transfert d'actifs en argent (Silver) d'une valeur de référence de 10 millions USD (Spot + Prime) entre Francfort (DE) et Zurich (CH), prévu pour le premier trimestre 2026. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte stratégique de sortie du marché papier ("Paper-to-Physical") aggravé par une situation…
3 jours ago0Comments
Chroniques juridiques Etudes
Analyse de l’impact fiscal d’un transfert massif d’actifs papier vers des métaux physiques en cas de suspension des cotations sur le COMEX
I. LE DÉCLENCHEUR. SUSPENSION DES COTATIONS ET "RÈGLEMENT EN ESPÈCES" La suspension des cotations sur le COMEX déclenche le risque majeur de règlement en espèces ("Cash Settlement") forcé si le CME invoque une impossibilité de livraison physique. Les contrats longs sont alors soldés au "prix de règlement final" fixé par la bourse, souvent éloigné du…
3 jours ago0Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie
Crise de liquidité structurelle et interventions de fin d’année 2025–2026
1. SYNOPSIS EXÉCUTIF Le système financier américain fait face à une pression de liquidité structurelle persistante, confirmée par deux interventions majeures de la Réserve Fédérale (Fed) en l'espace de 72 heures : une injection de 74,6 milliards de dollars le 31 décembre 2025 (repo overnight à allotment complet) et une autre de 19,5 milliards de…
4 jours ago0Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie
Risques systémiques liés au Carry Trade JPY et à la normalisation monétaire du Japon
1. Contexte macroéconomique et historique du Carry Trade JPY Le carry trade japonais trouve ses origines dans les années 1990, suite à l'instauration par la Banque du Japon (BoJ) d'une politique de taux zéro (ZIRP) puis du Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE), créant un différentiel de rendement important. Le mécanisme repose sur l'emprunt de…
4 jours ago0Comments